A nova fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14), resultou na prisão de Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Belo Horizonte. Ao todo, a ação cumpre sete mandados de prisão contra integrantes do grupo investigado pelas autoridades.

Segundo informações ligadas à investigação, todos os alvos fazem parte da chamada “A turma”, grupo apontado como responsável por operações financeiras suspeitas e supostas fraudes envolvendo empresas conectadas ao antigo controlador do Banco Master.

Desde o início das apurações, investigadores já trabalhavam com a hipótese de participação direta de Henrique Vorcaro nas movimentações consideradas atípicas pelas autoridades financeiras.

De acordo com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Henrique Vorcaro presidia a Multipar, empresa que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão entre os anos de 2020 e 2025 exclusivamente entre contas relacionadas ao grupo econômico ligado ao ex-banqueiro.

Os relatórios do Coaf apontam que a estrutura financeira identificada nas investigações sugere possível tentativa de ocultação patrimonial e circulação interna de recursos para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A operação Compliance Zero aprofunda uma série de investigações que miram transações financeiras, empresas de fachada e possíveis mecanismos de blindagem patrimonial ligados ao núcleo empresarial investigado.

Até o momento, as defesas dos citados não haviam se manifestado oficialmente sobre as prisões e os novos desdobramentos da operação.

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